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  √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议）

  安阳产业投资集团、共同基金、江西大成产业投资、前海船海 基金、粤财中垠基金、广东大兴华旗资产、成都立华投资、银 河源汇投资、深圳华夏复利基金、长沙高新炜德基金、华西银 峰投资、共青城汇美盈创、苏州苏高新产业投资、广州开投智 造产业投资、青岛鹿秀投资、北京泰德圣投资、西南证券资管、 深圳市华宝万盈资产、西部证券上海资管、上海涌津投资、深 圳君宜资产、海珠数字化的经济创投、江西金投基金、财通证券、长江证券等34位机构投资人

  公司于2026年9月23日通过现场及电话会议方式接待了 由长江证券组织的关于公司2026年度以简易程序向特定对象发 行股票（以下简称这次发行）的机构来访调研，梁媛女士就 公司基本情况、主体业务及这次发行的相关情况做了详细介绍， 梁媛女士、谢迪先生和投入资金的人就行业发展状况、这次发行募投 项目及公司业务规划等相关联的内容进行了交流和沟通。具体交流 内容如下： 1.公司数据中心液冷业务最新进展如何？在手订单情况怎么

  样？ 答：尊敬的投资者，您好！ 在数据中心热管理业务领域，企业主要通过全资子公司深 圳创源智热技术有限公司（以下简称“创源智热”）开展数据中心 散热结构件业务，产品有液冷板等。 2026年第一季度，创源智热部分项目已顺利完成产业化验 证并陆续收到量产订单，收入规模较去年同期增长显著。为保 障客户订单顺利交付及新产品研发打样需求，创源智热持续加 大生产设备投入、扩充人员配置。但受上游芯片阶段性产能紧 张影响，创源智热第一季度实际交付规模低于订单水平，对应 产线尚处于产能爬坡、工艺磨合优化阶段，产品良率逐步改善。 2026年第二季度，上游供应链瓶颈逐步缓解，创源智热凭 借自身在数据中心热管理领域的技术、资源及渠道优势，重点 推进客户开拓、订单承接、产能储备及量产交付准备工作，同 步布局液冷新技术与新工艺。 目前，创源智热已深度对接台系散热模组厂商等核心客户， 并获得主要客户的高度认可，顺利进入批量交付阶段。2026年 上半年，创源智热实现相关业务收入较上年同期增长 1,239.27%。特别是进入7月份以来，创源智热交付规模快速增 长，7月份单月交付数量已超上半年整体交付数量。目前，创源 智热获取的客户订单以滚动下单模式为主，随着数据中心液冷 部件下游市场容量快速扩容，预计第四季度下游客户量产节奏 将持续加快，有望带动公司订单需求不断增加。此外，公司正 加快推进其他潜在客户的开拓与导入工作，为后续订单持续增 长储备动能。 感谢您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ 2.2022年定增募投的新能源动力电池液冷板项目，2023年已达 到可量产状态，但目前进展不及预期，主要原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！

  公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目 为“新建新能源汽车钎焊式水冷板项目”（以下简称“前次募投项 目”），产品为新能源汽车动力电池钎焊式液冷板。关于前次募 投项目效益未达预期的原因，公司已进行深度复盘和梳理，主 要系新能源汽车行业进入成熟期后竞争加剧、产品价格承压， 叠加动力电池液冷板需按客户车型定制化开发、定点至量产周 期较长，以及前期规模化量产项目较少，开发项目较多，导致 公司需频繁调试设备与工艺，项目产能利用率阶段性偏低等多 重因素共同作用所致。 公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目 （以下简称“本次募投项目”）与前次募投项目在产品、应用领域 及产业环境方面存在本质区别，公司将充分吸取经验教训，秉 持审慎严谨、务实稳健的投资经营理念，从严把控本次募投项 目全流程管理。 感谢您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ 3.请问本次以简易程序向特定对象发行股票目前处于什么阶段， 预计何时完成？ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项正在稳 步推进中，本次发行尚需经深圳证券交易所审核和中国证监会 注册等程序，公司将按照相关规定和要求及时履行信息披露义 务，相关进展情况以公司后续公告为准。 感谢您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ 4.请问兆科在导热界面材料有哪些产品？主要客户群体是谁？ 市场空间大概有多大？ 答：尊敬的投资者，您好！ 为进一步深化公司在新材料产业的业务布局，扩大公司在 散热产品领域的应用场景，为公司培育新的营业收入和利润增 长点，公司筹划了对东莞市兆科电子材料科技有限公司【以下

  简称“东莞兆科”，包括其全资子公司昆山兆科电子材料有限公司 （以下简称“昆山兆科”）在内】和ZhikeTechnologyPte.Ltd.【一 家根据新加坡法律设立并存续的公司，中文名称：智科科技有 限公司，以下简称“新加坡智科”，包括其计划重组后持有的兆科 科技有限公司（一家根据中国台湾法律设立并存续的公司）、 VietnamZiitekTechnologyCo.,Ltd（一家根据越南法律设立并存 续的公司，中文名称：越南兆科科技有限公司）在内，“新加坡 智科”与“东莞兆科”合称“兆科”】的收购事项。2026年7月，公 司已完成对东莞兆科的股权收购事项，目前正积极推动新加坡 智科股权交割等相关事宜。 兆科作为专注于自主研发、生产销售的企业，致力于成为 为全球客户提供导热、加热、密封、EMI类产品制造商及方案 开发商。兆科在导热界面材料领域涵盖高分子基复合材料、金 属基热界面材料及新型热界面材料，在导热硅脂、导热垫片、 导热凝胶、导热石墨片、液态金属、碳纤维导热垫片、石墨烯 垫片等产品上均有储备和应用，相关产品可广泛应用于数据中 心服务器、消费电子、新能源汽车等领域。其中在数据中心领 域，兆科凭借丰富的产品矩阵与领先的性能储备，可满足于不 同热源的散热需求。 目前兆科在数据中心领域的客户群体主要涵盖散热模组厂 商、系统集成商、服务器厂商等，并与各方搭建了长期稳定的 合作关系。 近年来，受益于AI、5G、新能源汽车、消费电子等下游领 域的快速发展，热界面材料的市场规模呈稳步增长态势。根据 QYResearch数据显示，2024年全球TIM市场规模20.12亿美元， 预计2031年达到41.48亿美元，2025—2031年复合增速10.74%。 未来“AI+”浪潮的到来将持续拉动电子器件散热需求，尤其在数 据中心及ADAS、消费电子、电动汽车等领域。其中，在数据 中心领域，随着数据中心功能越来越强大，密度越来越高，高

  性能TIM有望越来越多地被用于处理迅速增加的功率密度，而 高性能TIM也意味着高单价，将推动热界面材料市场规模的快 速增长。 感谢您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ 5.2026年度公司整体经营计划和战略侧重点是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！ 长期以来，公司坚持以市场为导向、以自主研发为基础的 技术创新路线，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配 方和生产的基本工艺制程先进的新材料和热管理应用开发的企业。 近年来，随着国家级政策相继出台，新材料产业、新能源汽车产业以及AI产业迎来了绝佳的发展契机。公司董事 会考虑当前宏观环境、行业机遇、市场发展的新趋势，结合公 司自身的产业资源优势，明确未来公司将持续秉承“以客户为中 心、以奋斗者为本、诚信务实、专业创新”的核心企业文化理念， 把握市场机遇，在巩固原有新材料技术及产品的优点的基础上， 重点布局和发展新能源汽车产业赛道和AI产业赛道里的 热管理解决方案及产品，为核心客户群体持续创造更多价值。 感谢您的关注，并请注意投资风险。谢谢！